公告日期：2024-04-27

公司代码：600072 公司简称：中船科技
中船科技股份有限公司

2023 年年度报告


重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司第九届董事会第三十次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名，
董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事长吴兴旺先生出席会议并行使表决权。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人吴兴旺、主管会计工作负责人常荣华及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 161,819,588.65 元；母公司本年度实现净利润 34,198,284.72 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积 3,419,828.47 元，母公司本年度累计未分配利润为 102,508,770.19 元，累计资本公积金为 9,721,031,061.80 元。

公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，拟向全体股东每 10 股派 0.33 元（含税）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,506,521,728 股，拟每 10 股派 0.33 元（含税），合
计拟派发现金红利 49,715,217.02 元（含税）。本次现金分红金额占 2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 30.72%，本年度不实施资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述系基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施。敬请广大投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用


目录


第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标...... 6
第三节 管理层讨论与分析...... 12
第四节 公司治理...... 31
第五节 环境与社会责任...... 45
第六节 重要事项...... 54
第七节 股份变动及股东情况...... 110
第八节 优先股相关情况...... 120
第九节 债券相关情况...... 121
第十节 财务报告...... 122

载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本

备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

上交所 指 上海证券交易所

公司、本公司、中船科技、上市公司 指 中船科技股份有限公司

江南造船集团、江南造船 指 江南造船（集团）有限责任公司

间接控股股东、中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司

直接控股股东、中船工业集团 指 中国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。