公告日期：2011-11-08

中国葛洲坝集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议资料









二○一一年十一月十六日


中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议资料之会议须知









中国葛洲坝集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会须知





为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市

公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有

关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的

事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2011 年 11 月 9 日）交易

日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会

秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次大会议案的表决采取累积投票制。

根据《公司章程》的规定，股东大会对选举 2 名以上董事（含独

立董事）、监事（非由职工代表担任的监事）的议案进行表决时，应采

取累积投票制。具体方法为：选举董事、独立董事和监事时实行分开

投票。每位股东按所持公司股份分别计算所拥有的选举董事投票权、

独立董事投票权和监事投票权。投票权为股东持有的股份数与应选出

的董事、独立董事和监事人数的乘积。在投票选举时，股东可以将所

拥有的董事投票权、独立董事投票权、监事投票权分别投给董事候选

人、独立董事候选人、监事候选人中的 1 位或多位，但不能超过应选

人数。根据候选人所获投票权的高低依次决定是否当选，直至全部应



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中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会之会议须知







选人数选满为止，但当选候选人的最低得票数必须超过出席股东大会

股东所持股份的半数。

五、本次大会采取现场投票的方式召开。现场会议的参加办法，

以及投资者需要详细了解的其他情况，请查阅本公司 2011 年 10 月 31

日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2011 年第三次临时股东大

会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室 027-83790455









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中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议资料之会议议程









中国葛洲坝集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会议程







会议时间：2011 年 11 月 16 日（星期三）上午 8:00



会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）



主 持 人：杨继学董事长



参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级



管理人员、见证律师。



会议议程：



一、报告会议出席情况



二、选举现场投票监票人



三、审议议题



1、关于公司董事会换届的议案



2、关于公司监事会换届的议案



四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问



五、股东投票表决



六、休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票



七、宣读表决结果



八、见证律师对会议情况发表法律意见



九、会议结束



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中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会之会议议题一









关于公司董事会换届的议案



各位股东：



鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司章程》规定，公司董



事会拟进行换届，具体方案如下：

第五届董事会拟由丁焰章、聂凯、张金泉、任生春、刘彭龄、宋思



忠、谢朝华、刘治、丁……
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