公告日期：2024-04-27

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-007 号
南京高科股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2024 年
4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15
日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了以下议案：

一、2023 年度总裁工作报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、2023 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、2023 年年度报告及其摘要；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、2023 年度财务决算报告；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司财务决算数据如下：

（一）经济指标


2023 年营业总收入为 473,303.80 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 156,014.59 万元，同比减少 35.06%，每股收益 0.902 元，同
比每股减少 0.486 元。

2022 年营业总收入为 449,006.06 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 240,237.38 万元，每股收益 1.388 元。

（二）资产状况

2023 年末归属于母公司股东权益为 1,753,821.65 万元，每股净资
产 10.14 元，总资产 3,728,318.17 万元。

2022 年末归属于母公司股东权益为 1,656,337.26 万元，每股净资
产 9.57 元，总资产 3,740,368.79 万元。

（三）现金流量

2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 -217,748.02 万元，每
股经营活动产生的现金流量净额为-1.26 元。

2022 年度经营活动产生的现金流量净额为-186,871.81 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-1.08 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、2023 年度利润分配预案；

同意公司以 2023 年末总股本 1,730,339,644 股为基数，向全体股
东按每10股派发现金红利2.8元（含税），共计分配利润484,495,100.32元，尚余可分配利润 10,364,655,410.52 元转入以后年度。

（详见《南京高科股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的
公告》，编号：临 2024-008 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、听取独立董事冯巧根、高波、夏江《2023 年度述职报告》；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）


三位独立董事还将在 2023 年度股东大会上分别进行述职。

七、审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、2023 年度内部控制评价报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、2023 年度社会责任报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、关于计提资产减值准备的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，编号……
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