公告日期：2024-04-16

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-017

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日14 点 20 分

召开地点：研发中心 6 楼百人会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 √

4 公司 2023 年度利润分配预案 √

5 关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 √

6 关于新聘会计师事务所的议案 √

7 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及 √

8 补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

9 关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届三次董事会和九届二次监事会审议通过，议案审议情
况详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的相
关公告。上述议案的全文将在股东大会召开前披露在上海证券交易所网站上。2、 特别决议议案：议案７
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

所有议案均对中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5 和议案 8


应回避表决的关联股东名称：安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华、吴福胜、张正和等 16 名回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的……
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