公告日期：2024-09-20

2024 年第五次临时股东大会 2024 年 9 月 19 日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-089
华润双鹤药业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 303

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 671,601,587

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 64.6193
表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等：

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。


2024 年第五次临时股东大会 2024 年 9 月 19 日

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 671,496,003 99.9842 97,184 0.0144 8,400 0.0014

2、 议案名称：关于变更注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 671,448,203 99.9771 127,444 0.0189 25,940 0.0040

3、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 671,466,003 99.9798 104,344 0.0155 31,240 0.0047

2024 年第五次临时股东大会 2024 年 9 月 19 日

4、 议案名称：关于增补监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 663,039,104 98.7250 8,535,243 1.2708 27,240 0.0042

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

持股 5%以上 625,795,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持股 1%以下 45,700,379 99.7694 97,184 0.2121 8,400 0.0185
普通股股东
其中：市值

50 万以下普 19,833,311 9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。