公告日期：2025-03-31

海信视像科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东大会授予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 585.30 亿元，较上年同期增长 9.17%；实现
归属于上市公司股东的净利润 22.46 亿元，较上年同期增长 7.17%。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 16 次会议，全体董事均亲自出席了历次会
议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项及结果

1 第九届董事会第 本次会议审议通过如下议案：

三十六次会议 2024.02.06 1、关于海信视像拟出资成立越南合资公司的议案

本次会议审议通过如下议案：

1、关于《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持
股计划（草案）》及其摘要的议案；

2 第九届董事会第 2、关于《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持
三十七次会议 2024.03.11 股计划管理办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员
工持股计划有关事项的议案；

4、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；


5、关于变更回购股份用途的议案；

6、关于成立董事会环境、社会及公司治理（ESG）
委员会的议案；

7、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

本次会议审议通过如下议案或报告：

1、《2023 年度审计报告》；

2、《2023 年度内部控制审计报告》；

3、《2023 年度内部控制评价报告》；

4、《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务
有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》；

5、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明》；

6、《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明》；

7、《2023 年年度利润分配方案》；

8、《2023 年度董……
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