公告日期：2024-04-23

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-022
海信视像科技股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

审议通过了《2024 年第一季度报告》。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已由公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日


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