公告日期：2024-07-13

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024-020

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：中国黄酒博物馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,051,005

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.1953

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事周杰忻、独立董事罗譞因公出差未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议；公司其他高管均列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

1.01 候选人：孙爱保 338,571,508 99.8585 是

1.02 候选人：徐东良 338,571,519 99.8585 是

1.03 候选人：柏宏 338,571,510 99.8585 是

1.04 候选人：吕旦霖 338,628,517 99.8753 是

1.05 候选人：李维萍 338,571,520 99.8585 是

1.06 候选人：潘旭辉 338,647,921 99.8811 是

1.07 候选人：韩国强 338,571,518 99.8585 是

2、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

2.01 候选人：钱张荣 338,622,416 99.8735 是

2.02 候选人：朱杏珍 338,571,522 99.8585 是

2.03 候选人：刘双平 338,571,511 99.8585 是

2.04 候选人：蔡敏 338,571,514 99.8585 是

3、 关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

3.01 候选人：杨文龙 338,571,511 99.8585 是

3.02 候选人：王铃铃 338,571,515 99……
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