公告日期：2020-04-22

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号:临2020-024号

中国医药健康产业股份有限公司



第八届董事会第 4 次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况



(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第4次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。



(二)本次会议通知于2020年4月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。



(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。



(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况



本次会议审议并通过如下议案：



（一）审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。



报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过了《公司 2019 年年度董事会报告》。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议通过。





报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（四）审议通过了《2019 年度审计委员会履职情况报告》。



报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（五）审议通过了《公司 2019 年度履行社会责任报告》。



报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。



报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（七）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（八）审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。



独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的临 2020-026 号公告。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（九）审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明》。



独立董事就此议案发表了独立意见。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。





（十）审议通过了《关于公司 2019 年度商誉减值测试的议案》。



截至 2019 年底，公司商誉账面余额 157,261.81 万元，涉及河南通用医药健康

产业有限公司（以下简称“河南通用”，原“泰丰医药”）等 12 家企业，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司对 2019 年底的商誉进行了减值测试。

经测试，截至 2019 年 12 月 31 日，除河南通用外，其他 11 家企业均不存在减

值迹象。经聘请的银信资产评估有限公司对河南通用商誉进行减值测试，根据资产评估报告，公司按照股权比例需确认河南通用商誉减值损失 17,340.53 万元，减去以前年度已计提的减值准备 9,294.92 万元，本期需补提减值准备 8,045.61 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（十一）审议通过了《关于公司 2019 年度资产减值及资产核销的议案》。



2019 年底，公司组织各单位对资产进行了全面的清查和盘点，根据筛查清理

情况，2019年公司拟按个别认定法计提存货跌价准备7,947.78万元、应收账款坏账

准备 1,019.47 万元……
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