公告日期：2024-04-27

中国医药健康产业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（屠鹏飞）

作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2023年1月至9月本人在公司任独立董事期间履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

屠鹏飞，60 岁，教授，博士研究生。

现任北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师。兼任第十二届国家药典委员会执行委员、中药材和饮片第一专业委员会主任委员、国家药品监督管理局中药管理战略决策专家咨询委员会委员、中国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员、中国药学会中药和天然药物专业委员会副
主任委员、世界中医药联合会中药分析专业委员会副会长，《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》《中国现代中药》杂志副主编,《Journal of Chromatography B》《中国药学杂志》等 10 多家杂志编委，天津红日药业股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。2021 年
12 月至 2023 年 9 月，任公司独立董事。2023 年 7 月，根据
本人工作需要，向董事会提交了书面辞职函，履职至 9 月新任独立董事选举产生。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职概况

作为公司的独立董事，本人积极参加公司董事会、专门委员会及股东大会，在各项会议召开前主动与公司沟通，了解并获取应作出决策事项所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况。会议中积极参与各项议案的讨论，凭借本人在天然药物学、管理等方面的专业知识，提出合理化建议，并就相关议题发表意见，为董事会正确、科学的决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开11次董事会会议、3次股东大会，本人严格按照相关规定履行职责，各项会议均按时出席，在1月至9月任职期间具体参会情况如下：


参加董事会情况

独立 是否连续 参加股东大
董事 应参加董 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席 两次未亲 会情况

姓名 事会次数 次数 式参加次 次数 次数 自参加会

数 议

屠鹏飞 8 8 4 0 0 否 0

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。公司董事会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和各类重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）参与董事会专门委员会情况

2023年度，公司共召开14次董事会专门委员会会议，以及独立董事与公司管理层、有关业务部门、审计师的见面会等。本人作为提名委员会主任委员，以及审计与风控委员会委员，严格按照相关规定履行职责，各项会议均按时出席，在1月至9月任职期间具体参会情况如下：

参加专门委员会情况

独立董事姓名 审计与风控 提名 薪酬与考核 战略与投资

委员会 委员会 委员会 委员会

屠鹏飞 4 3 ……
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