公告日期：2024-04-27

中国医药健康产业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（张新民）

作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2023年度本人独立董事履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张新民，61 岁，博士研究生。国务院政府特殊津贴获得
者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师；兼任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事；京东方科技集团股份有限公司、五矿发展股份有限公司、中粮资本控股股份有限公司独立董
事；厦门国际银行股份有限公司（未上市公司）监事。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的 情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职概况

作为公司的独立董事，本人积极参加公司董事会及专门 委员会、股东大会、独立董事专门会议及公司重要事项分析 会等，在各项会议召开前主动与公司沟通，了解并获取应作 出决策事项所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运 作和经营情况。会议中积极参与各项议案的讨论，凭借本人 在财务、管理等方面的专业知识，提出合理化建议，并就相 关议题发表意见，为董事会正确、科学的决策发挥积极作用。
（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开11次董事会会议、3次股东大会， 本人严格按照相关规定履行职责，各项会议均按时出席，具 体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立 会情况
董事 以通讯方 是否连续

姓名 应参加董 亲自出席 式参加次 委托出席 缺席 两次未亲 出席股东大
事会次数 次数 数 次数 次数 自参加会 会的次数
议

张新民 11 11 6 0 0 否 2

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 未提出异议。公司董事会的召集和召开符合法定程序，重大
经营决策事项和各类重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2023年度，公司共召开14次董事会专门委员会会议、2 次独立董事专门会议，以及独立董事与公司管理层、有关业 务部门、审计师的见面会等。本人作为审计与风控委员会主 任委员，以及提名委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按 照相关规定履行职责，各项会议均按时出席，具体情况如下：

独立 参加专门委员会情况 参加独立董事专门
董事 审计与风控 提名 薪酬与考核 战略与投资 会议情况

姓名 委员会 委员会 委员会 委员会

张新民 8 3 2 - 2

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