公告日期：2024-04-27

中国医药健康产业股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2023年度监事会工作情况报告如下：

一、 2023年度监事会工作情况

（一）监事会人员变动情况

报告期内，因到法定退休年龄，王亚良先生申请辞去公司监事职务；根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举吴越先生任公司第九届监事会监事，任期至本届监事会届满。因工作调整原因，姚丹女士申请辞去公司职工监事职务，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表
大会会议，选举张少峰先生担任公司第九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。

公司监事会共有监事 5 名，其中股东代表监事 3 名，职工
监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。
（二）报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

会议应到监事 5 名，实际到会 5 名。会议通过如下议案：

（1）《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》

（2）《关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案》

2.2023 年 2 月 10 日，召开公司第九届监事会第 1 次会议。
会议应到监事 5 名，实际到会 5 名。会议通过《关于选举监事会主席的议案》。

3.2023 年 4 月 27 日，召开公司第九届监事会第 2 次会议。
会议应到监事 5 名，实际到会 5 名。会议通过如下议案：

（1）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

（2）《公司 2022 年度监事会工作报告》

（3）《公司 2022 年度内部控制评价报告》

（4）《公司 2022 年度内控体系工作报告》

（5）《公司 2022 年度财务决算报告》

（6）《公司 2022 年度利润分配方案》

（7）《公司 2023 年第一季度报告》

4.2023 年 5 月 12 日，召开公司第九届监事会第 3 次会议。
会议应到监事 5 名，实际到会 5 名。会议通过如下议案：

（1）《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为
境外募集股份有限公司的议案》

（2）《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的
议案》

（3）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

（4）《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

效期的议案》

（6）《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存
利润分配方案的议案》

5.2023 年 8 月 23 日，召开公司第九届监事会第 4 次会议。
会议应到监事 5 名，实际到会 5 名。会议通过《公司 2023 年半
年度报告全文及摘要》。

6.2023年10月27日，召开公司第九届监事会第5次会议。
会议应到监事 5 名，实际到会 5 名。会议通过《公司 2023 年第
三季度报告全文》。

7.2023年12月15日，召开公司第九届监事会第6次会议。会议应到监事 4 名，实际到会 4 名。会议通过《关于提名监事候选人的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

(一)公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证
监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，有效落实并执行股东大会和董事会的各项决议，未发生违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为。

(二)检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进
行了认真细致地检查，认为公司财务制度健全、财务管……
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