公告日期：2014-04-15

证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—023

江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司

JIANGXIZHONGJIANGREALESTATECO.,LTD

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第

四次会议通知于2014年4月1日以书面形式发出，会议于2014年4月11日在公司

会议室召开。会议由董事长钟虹光先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级

管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，

所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

(一)《公司2013年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(二)《公司2013年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

(三)《公司2013年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(四)《公司2013年度报告全文及摘要》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

《公司2013年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五)《公司2013年度利润分配预案》

1

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年实现归属于母公

司所有者的净利润25,570,568.17元，经提取10%法定公积金，加上年度结转的未分

配利润139,267……
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