公告日期：2025-01-01

证券代码：600053 证券简称：600053 公告编号：2025-001

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公司 2 号楼大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,598,972

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.1796
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长康青山先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理康青山先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生出席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 320,991,663 99.8111 556,609 0.1730 50,700 0.0159

2、 议案名称：关于预计 2025 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金
暨关联交易的议案

审议结果：不通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例


（%） （%） （%）

A 股 778,819 27.5871 2,001,203 70.8861 43,100 1.5268

3、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 2,216,213 78.5022 551,609 19.5389 55,300 1.9589

4、 议案名称：关于预计 2025 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易

的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 2,209,213 78.2542 569,709 20.1801 44,200 1.5657

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