公告日期：2024-04-26

浙江东望时代科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人陈高才严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年公司股东大会及董事会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作。

现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈高才：男，1975 年出生，中共党员，2007 年在上海财经大学会计学院获
管理学博士学位，2008 年 5 月至 2010 年 9 月，清华大学经济管理学院工商管理
流动站博士后；2011 年 1 月至 2021 年 7 月任浙江工商大学财务与会计学院会计
系主任等职务；2021 年 7 月至今任安徽大学商学院教授；现兼任黄山谷捷股份有限公司、劲旅环境科技股份有限公司、安徽兆尹信息科技股份有限公司独立董事及合肥常青机械股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今任公司第十一届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。


二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会及股东大会

2023 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会。本人认真参加了公司

的股东大会和董事会，具体参与情况如下表所示：

董事会召开次数 7 股东大会 2

召开次数

董事会出席情况 股东大会出席情况

姓名 亲自出 现场参 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次 亲自出

席次数 会次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席 席次数

陈高才 7 2 5 0 0 否 2

2、董事会专门委员会

2023 年度本人认真履行职责，积极参加各专门委员会会议，报告期内审计

委员会共召开 6 次，提名委员会共召开 1 次，本人均按时出席。本人在审议董事

会专门委员会的议案时，充分发挥自身专业领域的特长，在候选人资格审查、内

部控制、定期报告等诸多事项发表专业意见，有效提高了公司董事会的决策效率。

3、发表独立意见情况

报告期内，本人对下列事项予以认真审核，并发表如下意见：

时间 事项（议案 意见类型

名称）

2022 年，经董事会、股东大会审议，公司以现金方式收购重庆汇贤优策
关于公司重 科技有限公司（以下简称“汇贤优策”）100%股权。报告期内，公司在完成
大资产重组 重组事项后通过加强内部制度建设、严格执行内控程序、严格监督日常经营
整合进展情 工作等措施，在业务、资产、财务、人员等各方面对汇贤优策进行整合，确
况的独立意 保公司日常经营工作规范高效。我们认为，公司本年度重大资产重组整合工……
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