公告日期：2024-04-25

宁波联合集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月


目 录

序号 文件名称 页码

1 公司董事会 2023 年度工作报告 P1-6

2 公司监事会 2023 年度工作报告 P7-9

3 公司 2023 年度财务决算报告 P10-13

4 公司 2024 年度财务预算报告 P14

5 公司 2023 年度利润分配预案 P15

6 公司 2023 年年度报告和年度报告摘要 P16

7 关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案 P17

8 关于子公司对参资公司提供 2024 年度担保额度暨关联交易 P18

的议案

9 关于聘请公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案 P19

10 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续 P20

开展水煤浆日常关联交易的议案

公司独立董事 2023 年度述职报告 P21


宁波联合集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 30 分

网络投票时间：2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：

宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
三、会议的表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议事项

序号 文件名称 页码

1 公司董事会 2023 年度工作报告 P1-6

2 公司监事会 2023 年度工作报告 P7-9

3 公司 2023 年度财务决算报告 P10-13

4 公司 2024 年度财务预算报告 P14

5 公司 2023 年度利润分配预案 P15

6 公司 2023 年年度报告和年度报告摘要 P16

7 关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案 P17

8 关于子公司对参资公司提供2024年度担保额度暨关联交 P18

易的议案

9 关于聘请公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案 P19

10 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继 P20

续开展水煤浆日常关联交易的议案

（三）听取公司独立董事 2023 年度述职报告

（四）参会股东发言及提问
（五）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决
（六）宣布现场投票表决结果，休会
（七）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议
（八）大会见证律师宣读法律意见书
（九）会议结束

议案一

宁波联合集团股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

各位股东：

我代表宁波联合集团股份有限公司董事会向大会作工作报告，请予审议。
2023 年工作回顾

2023年是公司第十届董事会顺利开展工作的第二年，董事会全体董事按照《公司法》和《公司章程》的要求，以实现公司和股东的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，尽心尽力，发挥了应有的作用。本年度工……
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