公告日期：2020-03-24

中国联合网络通信股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职报告

中国联合网络通信股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会根据相关法律法规、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责原则，切实履行了委员会各项职责，监督外部审计工作，指导内部审计工作，审核重大关联交易，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将 2019 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会履职情况

（一）审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，包括吴晓根董事、尹兆君董事、冯士栋董事、陈建新董事和李福申董事。审计委员会中，独立董事委员占成员总数的 1/2 以上；全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验；同时，审计委员会主任由独立董事吴晓根先生担任，具备会计、财务管理相关专业经验。

（二）审计委员会各委员勤勉履职

报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，对包括公司定期报告、2018年决算报告、内部控制及风险管理、关联交易、聘任会计师事务所等在内的重要事项，以及混合所有制改革相关的募集资金等事项进行了审议，并将相关审议意见及决议情况提交董事会。上述会议程序符合相关法律法规及公司相关制度要求。各位委员均了解其相应的权利、义务和责任，投入了足够时间处理公司事务，包括听取公司汇报、充分了解有关信息，认真审阅各项议案，提出审议意见，并对公司内部控制与管理提出有益的建议。
报告期内，审计委员会召开情况具体如下：


会议届次 召开时间 会议地点 审议事项

及方式 （会议表决通过，并提交董事会）

第六届董事会 2019 年 3 月 深圳 1.2018 年年度报告的议案；

审计委员会 13 日 现场会议 2.2018 年度财务决算报告的议案；

第六次会议 3.关于日常关联交易的议案，并出具关于该议案
的审核意见；

4.关于联通集团财务有限公司向联通运营公司
提供非融资性担保业务的议案；

5.关于公司对外担保的专项说明的议案；

6.关于聘请会计师事务所的议案；

7.关于公司2018年度内部控制评价报告的议案；
8.关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产
损失的议案；

9.关于公司募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案；

10.关于审计委员会2018年度履职情况报告的议
案

会议听取并讨论了毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙，全文简称“毕马威华振”）有关 2018
年年报审计的汇报及公司相关介绍。

此外，会议还听取了公司关于 5G 相关事项、2018
年度法治建设工作的汇报。

第六届董事会 2019 年 4 月 通信方式 1.关于公司 2019 年第一季度报告的议案

审计委员会 23 日 会议还审阅了毕马威华振会计师事务所有关
第七次会议 ……
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