公告日期：2023-07-07

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000

11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC

电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848

网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/

北京康达（成都）律师事务所

关于四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年

第六次临时股东大会的

法律意见书

康达股会字【2023】第 0492 号
致：四川路桥建设集团股份有限公司

北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以
下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了四川路桥于 2023 年 7 月 6 日召开的
2023 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

四川路桥董事会于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站上刊登了《四川路桥
建设集团股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，该通知列明
了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共 9 项，分别为：

1、《关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》；
2、《关于公司发行 GDR 募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

3、《关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》；

4、《关于制定<公司章程（草案）>（GDR 上市后适用）的议案》；

5、《关于制定公司<股东大会议事规则（草案）>（GDR 上市后适用）的议案》；
6、《关于终止实施公司<董事会议事规则（草案）>（GDR 上市后适用）的议案》；
7、《关于终止实施公司<监事会议事规则（草案）>（GDR 上市后适用）的议案》；
8、《关于修订公司<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》；
9、《关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

（二）本次股东大会的召开

经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2023 年 7 月 6 日下午 14:30 在
成都市高新区九兴大道 12 号召开。股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台投票的时间为 2023 年 7 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为 2023 年 7 月 6
日 9:15-15:00。

经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。


本所律师认为：四川路桥本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 4 人，代表股份6,879,162,857 股，占四川路桥股份总数的 78.9295%。

根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络
投票的股东共 15 名，代表股份 131,862,940 股，占四川路桥股份总数的 1.5129%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人
合计 19 名，代表四川路桥股份 7,011,023,797 股，占其股份总数的 80.4424%。

经核查，本次股东大会由四川路桥董事会召集，董事长熊国斌先生主持。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。