公告日期：2024-04-27

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2024-006

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度财务分析报告》 √

2 《2023 年度董事会工作报告》 √

3 《2023 年度监事会工作报告》 √

4 《2023 年年度报告及摘要》 √

5 《2023 年度利润分配预案》 √

6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

7 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》

8 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

9 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

10 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

11 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

12 《关于修订〈授权规则〉的议案》 √

13 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》 √

14 《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬 √

方案的议案》

15 《关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案》 √

累积投票议案

16.00 关于选举第七届董事会董事的议案 应选董事（10）人

16.01 郭章鹏 √

16.02 王国宏 √

16.03 胡志鹏 √

16.04……
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