公告日期：2024-04-27

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-013

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月

25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议

案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的

议案》《关于修订〈授权规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》，同日召开第六届监事会第

十五次会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将本次拟修改

上述规则事项公告如下：

公司本次对《公司章程》及部分治理制度进行修改，主要根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立立

董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、

规范性文件的要求并结合公司实际经营管理情况，对现行的《公司章程》及部分

治理制度进行系统性的梳理与修订。具体如下：

一、《公司章程》相关修订条款具体如下：

原条款 修订后条款

第二条 根据《党章》的规定，公司设立 第二条 根据《党章》的规定，公司设立
中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展 中国共产党的组织，开展党的活动，发挥领党的活动。公司党组织围绕企业生产经营开展 导作用，研究讨论公司重大经营管理事项，
工作，发挥政治核心和领导核心作用。 支持公司的组织机构依法行使职权 。

公司应为党组织正常开展活动提供必要 公司应为党组织正常开展活动提供必要
条件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管 条件。党组织机构设置及人员编制纳入公司
理机构和编制，党组织工作经费纳入企业预 管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司
算，从公司管理费中列支。 预算，从公司管理费中列支。

公司改革发展中，应同步谋划党的建设，
同步设置党的组织及工作机构，同步配备党组
织负责人及党委工作人员，同步开展党的工
作。

第五条 公司于 2000 年 12 月 28 日经中国 第五条 公司于 2000 年 12 月 28 日经中
证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
行人民币普通股 8000 万股，于 2001 年 2 月 8 众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2001
日在上海证券交易所上市。 年 2 月 8 日在上海证券交易所上市。

第二十条 公司发起人为北京歌华文化发 第二十条 公司发起人为北京歌华文化
展集团、北京青年报业总公司（现已更名为北 发展集团、北京青年报业总公司（现已更名京北青文化艺术公司）、北京有线全天电视购 为北京北青文化艺术公司）、北京有线全天物有限责任公司、北京广播发展总公司（现已 电视购物有限责任公司、北京广播发展总公更名为北京广播集团有限公司）、北京出版社 司（现已更名为北京广播集团有限公司）、（现已更名为北京出版集团有限责任公司）， 北京出版社（现已更名为北京出版集团有限认购的股份数分别为 17950.16 万股、328.07 责任公司），认购的股份数分别为 17,950.16
万股、262.46 万股、262.46 万股、196.85 万 万股、328.07 万股、262.46 万股、262.46
股，其中北京歌华文化发展集团以净资产出 万股、196.85 万股，其中北京歌华文化发展资、其余四家皆以现金出资，五家发起人出资 集团以净资产出资、其余四家皆以现金出资，
时间为 1999 年。 五家发起人出资时间为 1999 年。

第二十五条 公司不得收购本公司股份。 第二十五条 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

……
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