公告日期：2016-10-28

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2016-069



公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301



公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378



湖北楚天高速公路股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2016年10月26日



(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂



写字楼9楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 4



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 849,502,688



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 58.4502



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事8人，出席6人；董事许红明先生、李德军先生因出差未能参



会；



2、公司在任监事5人，出席5人；



3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。



二、 议案审议情况



(一) 累积投票议案表决情况



1、关于选举董事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选



席会议有效



表决权的比



例（%）



1.01 董事候选人肖跃文先生 849,500,569 99.9997是



1.02 董事候选人张勇先生 849,500,569 99.9997是



1.03 董事候选人刘先福先生 849,500,569 99.9997是



1.04 董事候选人王南军先生 849,500,569 99.9997是



1.05 董事候选人陈舟宇先生 849,500,569 99.9997是



1.06 董事候选人阮一恒先生 849,500,569 99.9997是



2、关于选举独立董事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当



会议有效表决选



权的比例（%）



2.01 独立董事候选人邓明然先 849,500,569 99.9997是



生



2.02 独立董事候选人李娟女士 849,500,569 99.9997是



2.03 独立董事候选人宁立志先 849,500,569 99.9997是



生



3、关于选举监事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是……
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