公告日期：2016-04-12

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2016-016

中国南方航空股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月27日14点00分

召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店4楼1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月27日

至2016年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 审议及批准本公司2015年度董事会报告 √

2 审议及批准本公司2015年度监事会报告 √

3 审议及批准本公司2015年度经审计合并财务 √

报表

4 审议及批准本公司2015年度利润分配预案 √

5 审议批准聘任毕马威华振会计师事务所（特殊 √

普通合伙）为公司2016年国内财务报告和内

控报告、美国财务报告以及内部控制提供服

务，聘任毕马威会计师事务所为2016年香港

财务报告提供服务，授权董事会决定其酬金

6 审议及批准本公司的公司章程修订 √

7 审议及批准一般性授权董事会发行股份 √

8 审议及批准一般性授权董事会发行债务融资 √

工具

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、7和8已经本公司第七届董事会十次会议审议通过，相关公告已于2016年3月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案6已于2015年8月28日经本公司董事会审议通过，相关公告已于2015年8月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。