公告日期：2020-09-12

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-027

华电国际电力股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年10月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 10 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 28 日

至 2020 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联 √

交易的议案》

1.01 本公司向中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）及其子公 √

司和直接或间接持股 30%或以上的被投资公司购买燃料及该

持续关联交易截至 2023 年 12 月 31 日止的 3 个财政年度的年

度上限为人民币 80 亿元

1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或以上 √

的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截

至 2023 年 12 月 31 日止的 3 个财政年度的年度上限为人民币

80 亿元

1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或以上 √

的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至 2023 年

12 月 31 日止的 3 个财政年度的年度上限为人民币 130 亿元

2 审议及批准《本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借 √

款年均余额不超过人民币 200 亿元的议案》

3 关于选举丁焕德先生为本公司董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2020 年第一次临时股东大会
会议资料，有关的会议资料将不迟于 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-3 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1-2 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国华电对 1-2 项议案回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登……
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