公告日期：2012-12-19

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2012-067







中海发展股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。





特别提示

1、本次会议上无修改提案的情况；

2、本次会议上无新提案提交表决的情况。





会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2012 年 12 月 18 日(周二)13：30-14：30。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为 2012 年 12 月 18

日上午 9：30 至 11：30 、下午 13：00 至 15：00。

2、会议地点：中国上海市浦东新区浦明路 1888 号艾福敦酒店。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：本公司执行董事、总经理严志冲先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委

员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法

规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。









1


会议出席情况

于股权登记日，本公司股份总数为 3,404,552,613 股，有表决权股份总数为

3,404,552,613 股。参加本次会议现场会议和网络投票表决的股东（或股东授权代

理人）共 50 人，代表股份数 2,045,476,751 股，占本公司股本总数的 60.0806%，

详情如下：

出席现场会议的股东和代理人人数 35 名

其中：内资股股东人数 34 名

外资股股东人数 1名

所持有表决权的股份总数 2,032,679,705 股

其中：内资股股东持有股份总数 1,578,539,664 股

外资股股东持有股份总数 454,140,041 股

占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.7048%

其中：内资股股东持股占股份总数的比例 46.3656%

外资股股东持股占股份总数的比例 13.3392%

通过网络投票出席会议的内资股股东人数 15 名

所持有表决权的股份数 12,797,046 股

占公司有表决权股份总数的比例 0.3759%





上述参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。

本公司董事长和副董事长因故均未能出席本次股东大会，经半数以上董事推

举，本次股东大会由公司执行董事、总经理严志冲先生主持，本公司部分董事、

监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。





议案审议情况

本次会议共审议三项议案，有关议案的详细情况请参考本公司于 2012 年 11

月 23 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会议资料。





议案表决结果

经大会审议和表决，于本公司 2012 年第三次临时股东大会上，以普通决议

通过以下事项：



2


一、《关于与中国海运(集团)总公司签署<2013-2015 年度海运物料供应和服

务协议>的议案》



代表股份数 同意股数……
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