公告日期：2024-04-23

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-011

中远海运能源运输股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一
次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股
东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一
次 H 股类别股东大会
(二)股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点


召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日10 点 00 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆五楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，请见公司同日披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告 2024-012）
二、 会议审议事项

（一）2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年
第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东及 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年 √

股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年 √

股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案

3 关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年 √


股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》

的议案

4 关于提请股东大会授权董事会处理2023年股票 √

期权激励计划相关事宜的议案

（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1. 关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年 √

股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年 √

股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案

3 关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年 √

股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》

的议案

4 ……
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