公告日期：2019-03-29

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2019-006
山东钢铁股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。

2019年3月15日，山东钢铁股份有限公司监事会发出召开公司第六届监事会第七次会议的书面通知；2019年3月27日，第六届监事会第七次会议在公司办公楼416会议室以现场方式召开，会议应到监事4人，亲自出席4人，召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以现场表决方式审议并通过以下议案：

一、2018年度监事会工作报告

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

二、关于计提固定资产减值准备的议案

监事会认为，公司此次计提资产减值准备符合相关法律法规规定，有助于公司坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财
务状况，公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法，同意本次计提资产减值准备。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、关于调整部分固定资产折旧年限的议案

监事会认为，公司本次新旧动能转换项目涉及的部分固定资产折旧年限变更，符合相关法律法规规定，决策程序合法，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2018年年度报告及摘要的议案

监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1.2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、
公平、公正的原则；

5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2018年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

五、关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

六、关于公司2018年度利润分配的议案

(一)公司2018年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现归属于母公司净利润为21.07亿元，2018年度年初未分配利润为-18.14亿元，年末未分配利润为2.93亿元。根据公司生产经营需要及项目建设情况，2018年度不进行利润分配。

(二)2018年度不进行利润分配的原因

1.为保证公司稳定健康发展，2019年公司固定资产投资计划62.2亿元，超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的30%，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。

2.2019年公司预计回购公司债3亿元及支付债券利息3.23亿元，偿还不可接续中长期贷款3.64亿元。


3.2019年公司需补充日常营运资金5-6亿元。

(三)公司未分配利润的用途和计划

公司2018年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

七、关于公司2018年度公积金转增股本的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现归属于母公司净利润为21.07亿元，但年末未分配利润仅为2.93亿元，根据公司生产经营需要及项目建设情况，2……
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