证券简称：上海电力证券代码：600021 编号：临2019-54

　　上海电力股份有限公司2019年第三次临时监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)上海电力股份有限公司2019年第三次临时监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次监事会会议通知和会议材料于2019年7月15日以邮寄方式发出。

　　(三)本次监事会会议于2019年7月23日以通讯表决方式召开。

　　(四)会议应到监事6名，实到监事6名。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于公司监事会成员调整的议案》

　　该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　经公司股东中国长江电力股份有限公司推荐，郭志刚先生为上海电力股份有限公司第七届监事会监事人选，李爱军女士因适龄退休，不再担任公司监事职务。监事候选人基本情况如下：

　　郭志刚先生，44岁，大学本科学历，高级经济师，现任中国长江电力股份有限公司市场营销部(电能交易中心筹备组)副主任。曾任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任、资金管理主任、财务部经理助理。

　　(二)审议通过《公司关于发电及供热设备折旧年限会计估计变更的议案》

　　该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2019年7月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计估计变更和子公司会计政策变更的公告》。

　　(三)审议通过《公司关于土耳其EMBA发电有限公司会计政策变更的议案》

　　该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2019年7月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计估计变更和子公司会计政策变更的公告》。

　　三、备查文件

　　(一)上海电力股份有限公司2019年第三次临时监事会会议决议。

　　以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部；公告刊载于2019年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　上海电力股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年七月二十五日