公告日期：2016-04-28

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2016-026

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

河南中原高速公路股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月20日 9点30分

召开地点：郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 公司2015年度董事会工作报告 √

2 公司2015年度监事会工作报告 √

3 公司2015年度独立董事述职报告 √

4 公司2015年度财务决算报告 √

5 公司2015年度利润分配预案 √

6 公司2015年度报告及其摘要 √

7 公司2016年度财务预算方案 √

关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制

8 √

审计机构并确定其报酬的议案

9 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √

10.00 关于拟发行公司债券的议案 √

10.01 票面金额、发行价格及发行规模 √

10.02 发行对象及向公司股东配售的安排 √

10.03 债券期限及品种 √

10.04 债券利率及确定方式 √

10.05 担保方式 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。