公告日期：2024-04-27

宝山钢铁股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）于2024年4月15日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2024 年 4 月 25 日在
日照召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《2023 年度总经理工作报告》《关于 2023 年度
母公司资产损失情况的报告》等 7 项报告，通过以下决议:

（一）批准《关于 2023 年末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司 2023 年末坏账准备余额 31,427,855.32 元，存货跌价准备
余额 547,807,668.31 元，固定资产减值准备余额 101,681,526.30
元，其他非流动资产减值准备余额 52,217,719.26 元。

全体董事一致通过本议案。

（二）同意《2023 年年度报告（全文及摘要）》

本议案内容详见上海证券交易所网站。

本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（三）同意《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（四）同意《关于 2023 年下半年度利润分配方案及维持利润分配周期的议案》

公司按照 2023 年度法人口径实现净利润的 10%提取法定公积
金、任意公积金各 856,465,672.74 元；公司拟派发 2023 年下半年现金股利 0.20 元/股（含税），以总股本 21,701,961,092 股为基数
（已扣除 2024 年 3 月末公司回购账户中的股份 417,896,892 股），
预计分红总额 4,340,392,218.40 元（含税），占合并报表 2023 年下半年归属于母公司股东净利润的 58.72%，实际分红以在派息公告中确认的股权登记日总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基
数，按照每股现金 0.20 元（含税）进行派发。公司已于 2023 年 10
月 16 日派发 2023 年上半年现金股利 0.11 元/股（含税），分红总额
2,440,500,259.89 元；2023 年度预计分红总额 6,780,892,478.29元（含税）,占 2023 年合并报表归属于母公司股东净利润的 56.77％。
2021 年 5 月，经股东大会审议批准，公司于 2021-2023 年度缩
短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度。此项决定自实施以来，受到了资本市场的广泛认可。为积极响应证监会鼓励上市公司在条件允许的情况下增加分红频次的倡议，公司拟维持利润分配周期，将中期加年度两次利润分配方案作为一项长期分红政策，在《公司章程》中予以明确。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红（2023 年修订）》和《公司章程》规定，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（五）同意《关于 2024 年度预算的议案》

2024 年，公司营业总收入预算 3,302 亿元，营业成本预算 3,034
亿元；计划安排固定资产投资 184.99 亿元，重点聚焦节能降碳、产品结构优化升级、智能制造、设备状态稳定等方面开展投资；计划安排长期股权投资 111.96 亿元，重点围绕低碳冶金，开展绿色能源、上游资源保障等领域的投资；同时，配套钢铁主业，提升对重要用户的贴身服务和快速响应能力。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（六）同意《关于 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案内容详见上海证券交易所网站。

本议案已经公司全体独立董事事前审查……
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