公告日期:2024-04-27
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临 2024-019
宝山钢铁股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会报告 √
2 2023 年度监事会报告 √
3 2023 年年度报告(全文及摘要) √
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
关于 2023 年下半年度利润分配方案及维持利润分配周期
5 √
的议案
6 关于 2024 年度预算的议案 √
7 关于 2024 年度日常关联交易的议案 √
8 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 √
9 关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案 √
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理分
10 √
拆子公司宝武碳业上市相关事宜有效期的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第三十九次
会议审议同意,具体事项分别详见刊登在 2024 年 4 月 27 日《中国证券报》
《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2. 特别决议议案:9、10、11
3. 对中小投资者单独计票的议案:3、7、8、9
4. 涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:中国宝武钢铁集团有限公司、武钢集……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。