公告日期：2024-04-27

宝山钢铁股份有限公司

2024 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议。
关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易
双方的利益。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，审查了《关于 2024年度日常关联交易的议案》。经审查，全体独立董事认为，公司 2024年日常关联交易额预计符合公司正常业务发展需要，关联交易定价公允、合理，不损害关联交易双方的利益，符合公司及全体股东的最大利益，公司减少和规范关联交易的措施合法、有效。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十九次会议，审
议了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

2.2023 年关联交易预计与执行情况

（1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易

单位：百万元

序号 关联交易类别 2023 年预计 2023 年实际

一 采购商品 69,188 55,224

二 销售产品、商品 37,620 26,778

三 接受劳务 14,355 11,780

四 提供劳务 6,204 4,108

五 其他交易


序号 关联交易类别 2023 年预计 2023 年实际

1、租入 741 467

2、租出 371 214

3、受托管理 7 -

合计 128,485 98,571

注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件 1。

（2）金融服务

公司第八届董事会第二十次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议批准宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）
吸并马钢集团财务公司方案,于 2023 年 4 月 30 日完成了此次吸收合
并。吸收合并后，宝武财务公司成为中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）的控股子公司，公司的参股公司及关联财务公司。宝武财务公司与宝武集团其他控股子公司的交易不再为公司的关联交易，但新增公司与宝武财务公司的存贷款等关联交易。

2023 年 1-4 月，宝武财务公司与宝武集团及其下属控股子公司
发生的日常关联交易主要有：宝武财务公司向宝武集团的控股子公司提供贷款；宝武财务公司向宝武集团的控股子公司提供贴现；与宝武集团下属金融类子公司发生的同业业务；提供结算、承兑等金融服务。2023 年 1-4 月交易金额如下：

单位：百万元

交易内容 定价原则 2023 年 2023 年

1-4 月预计 1-4 月实际

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