公告日期：2015-05-26

　　证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临2015-029

上海国际港务（集团）股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2015年5月22日以通讯的方式召开。会议通知已于2015年5月18日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议采用记名投票方式，以同意9票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于向SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.提供担保的议案》。

董事会同意：（一）由上港集团作为申请人，向银行申请为SIPG BAYPORT

TERMINAL CO., LTD.开具金额为4000万谢克尔（NIS）（约人民币6320万元）的

银行保函（具体开具方式为：由上港集团向中国银行申请，中国银行通过以色列国民银行转开的方式，开具保函给以色列港口开发和资产有限公司（以下简称：“以港公司”）。该银行保函为一年一开，有效期最长至开具运营保函前，即在海法新港码头第一期运营许可发布至少七天前，预计2021年），并就上述开立的银行保函为SIPGBAYPORTTERMINALCO.,LTD.的履约提供担保。如SIPGBAYPORTTERMINALCO., LTD.未能按协议履约，造成保函项下被索赔，则由上港集团承担相应责任。（二）由上港集团开具金额为2500万谢克尔（NIS）（约人民币3950万元）的公司保函给以港公司，SIPG BAYPORT TERMINALCO., LTD.作为被担保方，有效期至正式运营后第三年末（海法新港预计于2021年投入运营，有效期预计至2024年）。

上港集团就上述开立公司保函为SIPGBAYPORTTERMINALCO.,LTD.的履约提供担

保。如SIPGBAYPORTTERMINALCO.,LTD.未能按协议履约，造成保函项下被索赔，

则由上港集团承担相应责任。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保事宜无需提交股东大会审议。（关于本议案具体公告内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2015年5月26日


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