公告日期：2024-12-24

日照港:日照港第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事
专门会议第三次会议的通知于2024年12月17日通过电子邮件方式发
出。12月20日，本次会议以通讯方式召开，应参会独立董事4人，实
际参会独立董事4人。董事会秘书、财务总监列席会议。
全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人
并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议
案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案均需提交董事会审议。
（下接签字页）
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