公告日期：2018-03-14

证券代码： 600011 证券简称： 华能国际 公告编号： 2018-015

华能国际电力股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期： 2018年5月3日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二)股东大会召集人： 董事会

(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2018 年 5 月 3 日 9 点 00 分

召开地点： 北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部 A102 会议

室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 3 日

至 2018 年 5 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

全体股东

非累积投票议案

1 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2017 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2017 年度利润分配预案》 √

5 《关于聘任公司 2018 年度审计师的议案》 √

6 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具

的议案》

√

7 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外

上市外资股一般性授权的议案》

√

8 《关于延长非公开发行 A 股股票决议有效期

及股东大会对董事会授权有效期的议案》

√

9 《关于公司未来三年（ 2018 年-2020 年）股东

回报规划的议案》

√

10 《关于修改公司章程的议案》 √

注：本次会议还将听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2018 年 3 月 13 日召开的第九届董事会第九次会议和第九

届监事会第四次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有

限公司第九届董事会第九次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第

九届监事会第四次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于延长非

公开发行 A 股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》、《 华

能国际电力股份有限公司未来三年（ 2018 年-2020 年）股东回报规划》和《华

能国际电力股份有限公司关于修改公司章程公告》。

2、 特别决议议案： 6、 7、 8、 9、 10

3、 对中小投资者单独计票的议案： 4、 8、 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无

应回避表决的关联股东名称： 无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投

票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。