公告日期：2020-01-21

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2020-003
债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十九次会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，
参加会议监事 6 人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.会议审议通过了《关于公司 2020 年度预算的议案》

公司 2020 年度生产经营预算目标为：生铁产量 1513 万吨，粗钢产量
1560 万吨，商品坯材产量 1459 万吨，稀土精矿产量 20 万吨，萤石精矿
产量 3 万吨。

公司 2020 年财务预算目标为：营业收入 612.9 亿元，其中：钢铁产
品收入 536 亿元，稀土产品收入 18.9 亿元，其他收入 58 亿元。营业利润
13.41 亿元，其中：钢铁业务利润 3 亿元，力争实现 10 亿元以上；稀土
业务利润 10.41 亿元。

公司 2020 年投资预算目标为：安排项目 114 项，投资 461,146 万元。

其中结转工程安排 59 项，投资 282,779 万元；新开工程安排 55 项，投资
178,367 万元。

监事会同意公司 2020 年利润及投资预算。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

监事会同意公司 2020 年向各商业银行、包钢财务公司及其他机构申请综合授信 495.72 亿元。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.会议审议通过了《关于调整与包钢集团宝山矿业有限公司房产租赁费暨关联交易的议案》

监事会同意公司从2020年起开始拟调整2017年包钢股份与包钢集团及其子公司宝山矿业有限责任公司三方签署的《土地、房产租赁协议》中涉及房产的租赁价格，租赁金额由 1215 万元调整为 1640 万元。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2020 年 1 月 20 日


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