公告日期：2014-04-01

　　

北京首创股份有限公司

2014年度第二次临时股东大会

会议资料

二零一四年四月

北京首创股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会会议资料

北京首创股份有限公司

2014年度第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

2014年4月18日（星期五）上午9：30

二、会议地点：

北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）

三、会议召集人：

北京首创股份有限公司董事会

四、会议的表决方式：

现场投票方式

五、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案：

1、审议《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读现场表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布会议结束

六、会议其他事项：

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东

代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

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