公告日期：2014-07-28

证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 公告编号：2014?07?005

山东荣昌育种股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

暨召开 2014 年第 4 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于 2014 年 7 月 26 日在公司会议室召开第一届董事会

第十一次会议。会议通知于 2014 年 7 月 18 日以书面通知

形式提交全体董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事

长田荣昌主持，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开

程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下

决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意

聘任李本帅先生为公司副总经理。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于提名确认公司核心员工的议案》，

同意张宝春等 20 名同志为公司核心员工，并向全体员工公

示和征求意见，公示期为 10 天。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司

做市商相关事宜的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于提请股东大会改选公司董事的议

案》，因董事刘建波个人原因不便于履行公司董事职务，已

向公司提出辞职申请，其辞职后公司董事会成员人数少于法

定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需

要提请股东大会改选公司董事。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》，

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务审计机构，聘期 1

年。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于向山东无棣农村合作银行申请流动

资金贷款议案》，公司为了生产经营的需要，补充现金流量，

公司向山东无棣农村合作银行申请贷款，贷款金额不超过人

民币 950 万元，贷款期限为一年，具体金额、利率以借款合

同为准,同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于向招商银行滨州市分行申请流动资

金贷款的议案》，公司为了生产经营的需要，补充现金流量，

公司向招商银行滨州市分行申请贷款，贷款金额不超过人民

币 500 万元，贷款期限为一年，具体金额、利率以借款合

同为准。拟由滨州市财政局担保公司提供担保，无棣县财政

局担保公司提供反担保，同时授权公司管理层办理具体贷款

相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于向中国银行无棣支行申请不超过

3000 万授信总量的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于提议召开公司 2014 年第 4 次临时

股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2014 年第 4 次临时股东大会通知如下：

（一）会议时间：2014 年 8 月 11 日 上午 9 点 30

分

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）出席对象：

1、公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

（五）召开方式：现场会议

（六）会议审议事项：

1、审议《关于提名确认公司核心员工的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司做市

商相关事宜的议案》；

3、审议《关于提请股东大会改选公司董事的议案》；

4、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

（七）会议登记事项：

1、登记时间：2014 年 8 月 5 日-2014 年 8 月 10 日

上午: 9:00-12:00，下午:2:00-5:00

2、登记地点:公司会议室

3、登记方式：

1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办

理登记；

2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份

证、委托人亲笔签署

的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人

身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理

登记；

4）法人股东委托非法定代表人出……
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