公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-011

证券代码：430762 证券简称：华佑畜牧 主办券商：平安证券
山东华佑畜牧股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2022-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430762 华佑畜牧 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中咨律师事务所刘贺强 、孙平律师。

（七）会议地点

山东省滨州市无棣县山东华佑畜牧股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

《2021 年监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

有关内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第 十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）
（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

有关内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》 （公告编号：2022-003）、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要》 （公告编号：2022-004）。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

有关内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第 十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

有关内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第

公告编号：2022-011

十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）
（七）审议《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》

有关内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第 十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见……
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