公告日期：2022-04-22

证券代码：430762 证券简称：华佑畜牧 主办券商：平安证券
山东华佑畜牧股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴文先生

6.会议列席人员：全体董事、监事徐芳芳、高级管理人员吴慧。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴文、薛玉辉、杜长龙因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

本次审议由总经理提交的 2021 年度总经理工作报告。内容详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。


反对/弃权原因： 丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

本次审议由董事会提交的 2021 年度董事会工作报告。内容详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

本次审议的 2021 年度公司财务审计报告由信永中和会计师事务所审计出具。审计报告详见附 2021 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本次审议的 2021 年年度财务报告及摘要由信永中和会计师事务所审计出具。年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

年度决算报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


年度决算报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

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