公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-023



证券代码：430762 证券简称：华佑畜牧 主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以通讯方式发出



5.会议主持人：董事长吴文先生

6. 会议列席人员：全体董事、监事徐芳芳、高级管理人员吴慧。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事薛玉辉、杜长龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：



议案内容：本次审议的 2021 年半年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》。



附件：





公告编号：2021-023



1、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：丁玲董事表示未参与日常经营管理，对 2021 年半年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证，因此投出反对票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易金额为196，850,000 元。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：丁玲董事表示未参与日常经营管理，对 2021 年半年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证，因此投出反对票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请流动资金贷

款》议案

1.议案内容：



公司为了生产经营的需要，补充现金流量，公司向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 940 万元，贷款期限为一年，具体金额、利率以借款合同为准。本次贷款采用抵押担保方式，北京大北农科技集团股份有限公司提供保证担保。同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：丁玲董事表示未参与日常经营管理，对 2021 年半年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证，因此投出反对票。





公告编号：2021-023



3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决

定于 2021 年 9 月 13 日召集召开 2021 年第三次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：丁玲董事表示未参与日常经营管理，对 2021 年半年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证，因此投出反对票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提……
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