公告日期：2018-01-19

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议通知时间及方式：2018年01月12日，书面通知

会议召开时间：2018年01月18日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：公司董事长

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

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