公告日期：2017-12-29

帛仁旅游:第二届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议通知时间及方式：2017年12月22日，书面通知

会议召开时间：2017年12月27日

会议召开地点：公司会议室（二）

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：董事长

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）

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