公告日期：2016-04-22

证券代码：430741 证券简称：格林绿化 主办券商：申万宏源

重庆格林绿化设计建设股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年5月12日9时00分

结束时间： 2016年5月12日11时00分

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月9日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《2015年度董事会工作报告》；

议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(二)审议《2015年度监事会工作报告》；

议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》。

(三)《2015年年度报告及摘要》；

议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(四)审议《2015年度财务决算报告》；

议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(五)审议《2015年度利润分配方案》；

议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(六)审议《2016年度财务预算报告》；

议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(七)审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（八）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（九）审议《关于授权董事会全权办理公司向银行申请授信相关事宜的议案》；

议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十）审议《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》；议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十一）审议《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》;议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十二）审议《关于补充确认公司2015年度关联交易的议案》；议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十三）审议《关于公司2015年度股东及关联方资金占用情况的议案》；

议案内容详见2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统……
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