公告日期：2016-12-14

公告编号：2016-056



证券代码：430739 证券简称：银花股份 主办券商：申万宏源



山东银花朝阳农业发展股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月14日



2、会议召开地点：山东省金乡县金乡街北段时代花园西门



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：赵玉玲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于收购深圳蓝猫均祥动漫科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；



1、议案内容:



公告编号：2016-056



公司已于2016年11月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-051），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数4,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



深圳前海宏梦伟业投资企业（有限合伙）为本议案关联股东，回避表决。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；1、议案内容:



公司已于2016年11月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-051），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



（三）审议通过《关于授权公司管理层全权办理本次<公司章程>修改相关事宜的议案》。



公告编号：2016-056



1、议案内容:



公司已于2016年11月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-051），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



《山东银花朝阳农业发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》。



特此公告。



山东银花朝阳农业发展股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。