公告日期：2016-09-13

公告编号：2016-023

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证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券

无锡斯达新能源科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张新忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 31,252,000 股，占公司股份总数的 74.41%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司募集资金管理制度》

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的

有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2016-023

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1.议案内容

为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者 利益，根

据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办 法》、《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企 业股份转

让系统股票发行业务细则》及全国中小企业股份转让系统 《挂牌公

司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协 议中特

殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，董事会提议制订公司

《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,252,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《无锡斯达新能源科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决

议》

无锡斯达新能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日
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