公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-015

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：国投证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡 斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司董 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信贷款额度的议案》

1.议案内容：


公告编号：2024-015

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司因经营 发展需要，拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信业务，授信额度
不超过 600 万元，用途为补充流动资金，授信期限 1 年，以上授信额度为公司
可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利 率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准，具体贷款金 额、期限、利率以最终签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届董事会 第六次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日

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