公告日期：2023-04-21

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券

无锡斯达新能源科技股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：张新忠



6.会议列席人员：高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡 斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司董 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年财务审计报告》议案

1.议案内容：





根据《公司章程》的规定，审议《2022 年财务审计报告》议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司董事会对《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，对公司 2022 年

年度的经营成果和财务状况进行了总结，具体内容详情见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-014 号）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨

论，公司董事长张新忠先生将年度董事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了 《2022 年度财务决算报告》，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



2022年度公司拟进行利润分配，以2022年末总股本42,000,000 股为基数，

向全体股东按每10 股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金分红 9,240,000.00元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告 编号：2023-016）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务等相关部门人员撰写了 《2023年财务预算报告》，将公司2023年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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