公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-013

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄志俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡 斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司监 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年财务审计报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议《2022 年财务审计报告》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-013

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年 度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 第10号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2022年年度报告所 包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告基本上真实反应出 公司年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》与《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会 对2022年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-013

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了 《2022 年度财务决算报告》，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2022年度公司拟进行利润分配，以2022年末总股本42,000,000股为基数， 向全体股东按每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金分红 9,240,000.00元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告 编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，……
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