公告日期：2020-04-30

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第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 以邮件方式发出

5.会议主持人：陈涛
6. 会议列席人员：管小丽，谢晓樑，陈德坤
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘俊峰因申请离职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘茂松因事缺席，委托董事陈涛代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等中国现行法律、法规、规章的要求，公
司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度摘要》，公告编号为2020-003，2020-004。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，因公司总经理已离职，公司董事长陈涛代为编制了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱小强因总经理 2019 年一直空缺，由董事长代理汇报，所以反对。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据 《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱小强因目前公司现金流继续流失，仅靠房租收入，没看到扭亏希望，所以反对。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2019 年度审计报告非标准审计意见专项说明》的议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务报告出具
了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，公司董事会将就此事项做出专项说明。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于2019年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》，公告编号为2020-014。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>》议案……
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