公告日期：2019-04-30

南京智达康无线通信科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司已于2019年3月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2019-004。





同意股数41,158.266股，占本次股东大会有表决权股份总数的68.60%；反对股数18,841,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的31.40%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司已于2019年3月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2019-004。

2.议案表决结果：



同意股数41,158.266股，占本次股东大会有表决权股份总数的68.60%；反对股数18,841,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的31.40%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司已于2019年3月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2019-004。

2.议案表决结果：



同意股数41,158.266股，占本次股东大会有表决权股份总数的68.60%；反对股数18,841,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的31.40%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司已于2019年3月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2019-004。

2.议案表决结果：



同意股数41,158.266股，占本次股东大会有表决权股份总数的68.60%；反对股数18,841,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的31.40%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司已于2019年3月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2019-004。

2.议案表决结果：



同意股数52,684,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.81%；反对股数7,315,117股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



公司已于2019年3月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台

2019-004。

2.议案表决结果：



同意股数52,684,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.81%；反对股数7,315,117股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案……
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